各位股東：

經安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司董事會研究，決定召開安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會，現公告如下：

一、會議時間和地點

（一）會議時間：2022年4月28日 15:00

（二）會議地點：渦陽農商銀行總行裙三樓1號會議室（渦陽縣龍山路與向陽大道交叉口渦陽農商銀行大廈）

二、參會人員　

（一）本行股東名冊記載的股東（代表）或者其代理人；

（二）本行董事、監事和高級管理人員；

（三）本行邀請的監管部門等上級領導。

三、會議議程

大會預定對下列事項進行審議并作出相關決議：

（一）審議《渦陽農村商業銀行2021年度董事會工作報告》；

（二）審議《渦陽農村商業銀行2021年度經營工作報告》；

（三）審議《渦陽農村商業銀行2021年度監事會工作報告》；

（四）審議《渦陽農村商業銀行獨立董事2021年度述職報告》；

（五）審議《渦陽農村商業銀行2021年度社會責任報告》；

（六）審議《關于修訂<安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的報告》；

（七）審議《關于修改<安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司章程>的報告》；

（八）審議《渦陽農村商業銀行2021年度利潤分配和股金分紅方案》；

（九）審議《渦陽農村商業銀行2021年度信息披露情況的報告》；

（十）審議《渦陽農村商業銀行監事會對董事會及其成員2021年度履職情況評價報告》；

（十一）審議《渦陽農村商業銀行監事會及監事2021年履職情況評價報告》；

（十二）審議《渦陽農村商業銀行監事會對經營管理層及其成員2021年度履職情況的評價報告》；

（十三）審議《渦陽農村商業銀行監事會對財務會計、合規與風險、內部審計部門負責人2021年度履職情況的評價報告》;

四、報名登記

為確保本次大會順利召開，妥善安排各項會務工作，請擬親自參加會議或擬授權委托他人參加會議的股東于2021年4月25日至4月27日本行營業時間到本行辦理報名登記手續，確認是否參加本次大會。不予確認的視為不參加本次大會。

報名登記按以下規定辦理：

（一）自然人股東擬親自出席的，在報名登記時應提交經本人簽名的身份證復印件；委托代理人（代理人不必是股東）出席會議的，還須同時提供經股東本人簽署的授權委托書原件、經受托人簽名的受托人身份證復印件。

（二）企業法人股東的法定代表人擬親自出席的，在報名登記時應提交加蓋單位公章的法人營業執照副本復印件、加蓋單位公章的法定代表人身份證明、經本人簽名的法定代表人身份證復印件；委托代理人出席會議的，還須同時提供經法定代表人簽署并加蓋單位公章的授權委托書、經受托人簽名的受托人身份證復印件。

（三）企業法人股東的法定代表人親自出席會議的，其報名登記手續可由其工作人員代為辦理；其他股東的報名登記手續應當由股東親自辦理。委托他人出席會議的，無論是企業股東還是自然人股東，其授權委托手續應當由雙方在報名登記時現場辦理。

（四）授權委托書應當使用本通知所附的統一格式，股東可以向本行索取，也可以按通知所附的統一格式自制。

五、會議簽到

按上述規定辦妥報名登記手續的股東或股東的代理人，應當在會議開始前根據本通知規定的時間和會議工作人員的要求辦理簽到手續，并應向會議工作人員出示本人的身份證原件。

六、注意事項

（一）請參會人員嚴格執行疫情防控要求，提供48小時核酸陰性證明，全程佩戴普通醫用口罩。會前14天內如有發熱、干咳、乏力等疑似癥狀，境內中高風險地區、港臺地區、國外旅行史和居住史，或者會前出現任何疑似情況的應避免參會或授權他人參會；

（二）會場嚴格按照新冠肺炎疫情防控有關要求，排查風險隱患，確保安全；

（三）會議期間，與會人員佩戴口罩，按座位號入座，不得隨意走動，不得交頭接耳，保持會場秩序；

（四）參會人員提前進入會場，會議期間手機關閉或調至靜音狀態。

七、聯系方式

有關報名登記事項，請各股東與與本行董事會辦公室聯系：

聯系人：楊蒙蒙

聯系電話： 0558-7210917     18056730753

 

2022年4月7日