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        關于召開渦陽農村商業銀行二屆董事會第十三會議的通知
        加入時間:2022-07-19   作者:  字體大小 【字體:

        各位董事: 

        根據《安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司章程》《安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》等規定,決定召開安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司二屆董事會第十三次會議。 

        一、會議時間、地點 

        時間:20228416:30

        地點:渦陽農商銀行總行9樓會議室

        二、參會人員 

        (一)全體董事;

        (二)列席人員:監事會監事、高級管理層人員、相關專門委員會辦公室人員;

        如董事委托其他董事代理出席會議,代理董事應出示委托人簽署的授權委托書(授權委托書見附件)。

        、會議內容 

        1.審議《渦陽農村商業銀行2022年上半年業務發展報告》;

        2.審議《渦陽農商銀行2022年基建工程和大宗物品采購專項審計報告》;

        3.審議《渦陽農商銀行2022年外包風險管理專項審計報告》;

        4.審議《渦陽農商銀行2022年內部控制專項審計報告》;

        5.審議《渦陽農商銀行2022年呆賬貸款核銷專項審計報告》;

        6.審議《渦陽農商銀行2022年上半年序時審計報告》;

        7.審議《渦陽農商銀行2022年二季度審計工作報告》;

        8.審議《渦陽農村商業銀行主要股東評估情況報告》;

        9. 審議《渦陽農村商業銀行2022年2季度流動性風險管理報告》;

        10.審議《渦陽農村商業銀行關于外包武裝押運及網點派駐保安可行性分析報告》;

        11.審議《渦陽農村商業銀行2022年2季度資本規劃實施情況報告》;

        12.審議《渦陽農村商業銀行2022年2季度度市場風管理報告》;

        13.審議《渦陽農村商業銀行2022年3季度戰略風險分析報告》;

        14.審議《渦陽農村商業銀行2022年2季度銀行賬簿利率風險評估報告》;

        15.審議《安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司2022年上半年全面風險管理報告》;

        16.審議《安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司2022年上半年關聯交易情況報告》;

        17.審議《安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司2022年上半年案件風險防控工作報告》;

        18.審議《安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司2022上半年消費者權益工作報告》;

        19.審議《關于向渦陽成源商貿有限公司及其關聯企業貸款統一授信22710萬元的報告》;

        20.通報亳州銀保監分局等單位監管意見及本行監事會監督意見書,并報告整改情況。

        、表決方式 

        各會議均采用現場舉手表決的方式表決。 

        、會務聯系 

        聯系人:楊蒙蒙        聯系電話:0558-7210917  

        地址:渦陽縣龍山路與向陽大道交叉口,郵編:233600。

        六、其他要求

        1.請參會人員嚴格執行疫情防控要求,提供48小時核酸陰性證明,全程佩戴普通醫用口罩。會前14天內如有發熱、干咳、乏力等疑似癥狀,境內中高風險地區、港臺地區、國外旅行史和居住史,或者會前出現任何疑似情況的應當提前請假。

        2.請參會人員提前10分鐘到場,保持會場紀律。

         

        2022718

         




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